日前，江苏今世缘酒业股份有限公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议表决通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、关于修订《江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则》和《江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则》的两项议案、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》、《关于出资建设南京综合楼的议案》、关于建立《江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案以及《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》多项重大议案。

(1)拟向今世缘销售注资5940万元

根据《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》：今世缘酒业拟采取货币增资的形式向全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司(以下简称“今世缘销售”)增加注册资本5940万元，增资来源为首次公开发行股票用于营销网络建设项目募集资金余额及其存款利息。

增资完成后，今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。今世缘销售获得上述增资后，将用于营销网络建设项目的筹建。增资完成后，今世缘销售拟更名为“江苏今世缘酒业销售有限公司”。

(2)拟3.5亿元认购华泰紫金基金份额

根据《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》：今世缘酒业拟认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)第二期2亿元份额及后续第三期1.5亿元份额，该项目尚未签署相关协议。

华泰紫金(江苏)股权投资基金是由华泰证券股份有限公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”)发起设立的股权投资基金，主要经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。该基金于2013年1月成立，分为3期，计划募集资金20亿，总存续期为10年，剩余期限8年，第一期6亿元基金份额已募集完成，目前正在准备第二期8亿元募集计划。

(3)人事变动信息

会议审议通过两项人事变动议案，根据议案：补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事，补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事。

第二届董事会独立董事候选人付铁先生简历

付铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团(丰益国际中国区)财务副总监(分管税务)职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有近20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。

第二届董事会董事候选人张峻崧先生简历

张峻崧先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究生。

张峻崧先生曾任上海铭大实业(集团)有限公司投资部经理、办公室主任，福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大实业(集团)有限公司副总经理。2015年1月起担任上海铭大实业(集团)有限公司总经理。